郵儲(chǔ)銀行金湖縣支行積極開展反洗錢培訓(xùn)

　　近日，郵儲(chǔ)銀行金湖縣支行組織開展了反洗錢專題培訓(xùn)。此次培訓(xùn)共計(jì)40余名員工參與，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定注入專業(yè)動(dòng)能。

　　培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部負(fù)責(zé)人深入剖析了當(dāng)前洗錢的復(fù)雜性與隱蔽性，強(qiáng)調(diào)反洗錢工作是維護(hù)金融安全、履行社會(huì)責(zé)任的重要環(huán)節(jié)。通過典型案例講解了可疑交易識(shí)別、客戶身份持續(xù)識(shí)別等實(shí)操要點(diǎn)。同時(shí)，解析了支行在客戶身份識(shí)別、大額交易報(bào)告等環(huán)節(jié)的法律責(zé)任與合規(guī)要求，為員工敲響合規(guī)警鐘。

　　此次培訓(xùn)內(nèi)容豐富、實(shí)用性強(qiáng)，特別是案例分析讓員工對(duì)反洗錢工作有了更深刻地理解。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性工作，該支行將樹牢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，將反洗錢要求貫穿業(yè)務(wù)全流程，切實(shí)提升支行反洗錢工作質(zhì)效。